По вопросам депозита:    

Тел:+38(093) 697-77-77          

Email: deposit@ukrgos.org  

 

Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес". Причиною стала ризикована діяльність банку та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на офіційному сайті НБУ.

У вересні Нацбанк запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн. дол. США за документами, що мають ознаки фіктивності. Це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.

Завдяки перевірці було виявлено факти здійснення банком ризикової діяльності та низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на:

• уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;

• участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталів (зокремаповʼязаних із переказом коштів за кордон тощо);

Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 млн. дол. США. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів.

 

 Copyright © 2016 Госконсалтинг.все права защищены .       Наши контакты     Вопросы и ответы     Новости      О компании    Юридические услуги    Решение процессуальных вопросов  

LiveZilla Live Help